記者梳理了多位曾經(jīng)遭遇外企欺詐，導(dǎo)致?lián)p失慘重甚至傾家蕩產(chǎn)的企業(yè)經(jīng)營者的親身經(jīng)歷，并就此專訪上海國浩律師事務(wù)所合伙人、律師陳學(xué)斌。希望通過曝光這些欺詐手段，為國內(nèi)企業(yè)敲響警鐘。

 

幾個月前，“西霞口船廠訴荷蘭西特福、芬蘭瓦錫蘭”這一國內(nèi)造船巨頭狀告兩大國外船企的案件引發(fā)了業(yè)內(nèi)關(guān)注，原本進(jìn)入正常審判程序的跨國官司再掀波瀾，目前案件仍在審理之中。

據(jù)了解，山東省榮成市西霞口船業(yè)有限公司隸屬于西霞口集團(tuán)總公司，是一家有著20余年經(jīng)營歷史的造船企業(yè)。2006年6月3日，西霞口船業(yè)有限公司與荷蘭西特福船運(yùn)有限公司簽定了兩份12500型船舶建造合同，該合同指定建造該兩艘船舶必須使用芬蘭瓦錫蘭公司所生產(chǎn)的W6L46型發(fā)動機(jī)主機(jī)。

但在2011年3月16日，該運(yùn)輸輪建造完成下水試航時，西霞口船業(yè)有限公司發(fā)現(xiàn)該船舶主機(jī)油壓過低，達(dá)不到設(shè)計要求。負(fù)責(zé)售后服務(wù)的瓦錫蘭發(fā)動機(jī)上海公司主持調(diào)試的楊乃凡工程師對該發(fā)動機(jī)主機(jī)進(jìn)行了檢驗、調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該發(fā)動機(jī)主機(jī)卻為“二手翻新機(jī)”。

此時，荷蘭西特福船運(yùn)有限公司以此為由棄船，使得西霞口船廠損失千萬元。事發(fā)后，西霞口船廠以兩大跨國公司詐騙為由，向青島海事法院提起訴訟，要求兩跨國公司賠償損失。這起曠日持久的跨國官司去年申訴于最高院，開庭審理的結(jié)果尚不得而知。

上海國浩律師事務(wù)所合伙人、律師陳學(xué)斌指出，受世界經(jīng)濟(jì)影響，全球船舶市場持續(xù)低迷的影響，船東為了降低風(fēng)險、轉(zhuǎn)嫁危機(jī)、造成接船延期、棄船增多。“這些年，我們受理的國外船東委托國內(nèi)船企建造船舶，而外方撤單棄船的案件較多。”陳學(xué)斌說。

2011年，土耳其一個船東與江蘇某造船企業(yè)簽訂了船舶建造合同，委托其建造多艘大型船舶。金融危機(jī)之后，船舶市場持續(xù)低迷，該企業(yè)接到如此大筆訂單后立即投入了生產(chǎn)。盡管收到了預(yù)付款項，企業(yè)在建造過程中仍然缺少大筆資金，需向銀行進(jìn)行貸款。 

此后受到市場影響，土耳其企業(yè)對于造船需求大幅度降低，提出棄船撤單。“雖然雙方簽訂了合同，但往往此類涉外建造船案件，如果按照合同去國外（譬如倫敦）仲裁，國內(nèi)企業(yè)大多無法勝訴。”陳學(xué)斌說 ，此案的關(guān)鍵就在于合同，“這也是國內(nèi)外企業(yè)差別較大的地方。”

“國外企業(yè)在設(shè)計合同條款時與我們不同，國外企業(yè)會在合同上寫明，預(yù)付定金后，需要向中方提供其貸款銀行出具的一份保函，在中方船企違約的情況下，必須返還其定金，否則銀行需要承擔(dān)保證還款的風(fēng)險和責(zé)任。”陳學(xué)斌指出，國內(nèi)船企由于投入生產(chǎn)的資金量大，人員投入不足以及技術(shù)力量限制等原因，不按期交付船只其實是個普遍現(xiàn)象。而中方一旦延期，國外企業(yè)就認(rèn)定為違約。“返還預(yù)付金不算，國內(nèi)船企還要為此付出昂貴的代價。”

陳學(xué)斌說，如何在合同中設(shè)計相對有利的條款，對于中國船企和所有企業(yè)來說，有很多需要加強(qiáng)和學(xué)習(xí)的地方。“很多合同用的是全英文，中國企業(yè)若不仔細(xì)審查，會忽略很多‘ 不平等’條款。”據(jù)悉，在這些年發(fā)生的中外船企之間的中國船企幾乎沒有勝訴的先例，由國外船東故意刁難導(dǎo)致的不利后果，中國船企只有自己消化，而船舶行業(yè)只是中國企業(yè)遭外商欺詐的冰山一隅。

 

浙江義烏的箱包制造商李立(化名)告訴記者，一位海外客戶在下了訂單后突然消失，讓他白白損失了10多萬元。“他支付了30%的預(yù)付款，當(dāng)我把貨物發(fā)出后，就再也沒見到剩余欠款。”

“后來我再與海外買家做生意，都會特意邀請買家過來加深一下了解，害怕第二次受騙。”李立說，一朝被蛇咬，恐怕十年怕井繩了。

風(fēng)險管理公司Kroll發(fā)布的《全球反欺詐調(diào)查報告》顯示，中國地區(qū)受訪企業(yè)總體欺詐發(fā)生比率達(dá)84%，高于調(diào)查均值的75%。中國遭遇的欺詐行為有44%是由供應(yīng)商和客戶實施的，而對合作伙伴、客戶進(jìn)行過盡職調(diào)查的中國企業(yè)數(shù)量比例為38%，遠(yuǎn)低于全球平均50%的水平。

馬華（化名）是浙江一家紡織企業(yè)的負(fù)責(zé)人，如今，他的企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)。原本開寶馬的馬華現(xiàn)在出去只能打車，一個騙子讓他幾乎傾家蕩產(chǎn)。

2010年，馬華通過朋友介紹認(rèn)識了一位美籍華人，該客戶給馬華下了近500萬元的一個服裝訂單。接受訂單后，馬華立即開始組織生產(chǎn)。“當(dāng)貨物漸次發(fā)出后，他下了第二筆訂單，價值近50萬元，并收到了其4萬美元預(yù)付款。”馬華說，“看到有預(yù)付款，我也沒有太多懷疑。這個客戶開出的采購價格比市場價格高出近1倍，畢竟國際金融危機(jī)沒有完全過去，這絕對讓人心動。”

不過，第二批訂單的貨物發(fā)出后的1個多月，馬華仍未收到剩余貨款。他當(dāng)時意識到可能出問題了。“我跟那個美籍華人客戶聯(lián)系，卻怎么都聯(lián)系不上。”馬華說，他按照該客戶留下的在美國的地址去了趟美國，卻發(fā)現(xiàn)該地址早已人去樓空。

經(jīng)過在美國調(diào)查之后，馬華才明白，該客戶就是一個騙子公司，該客戶把中國企業(yè)以7至8美元成本生產(chǎn)的大批服裝騙進(jìn)美國后，以每套3至5美元不等的價格整集裝箱批發(fā)給一些中間商。而他每套服裝的成本大約3美元以下，除了生產(chǎn)成本，還包括開信用證費(fèi)用、信用證違約金、少量預(yù)付款、海運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅、倉儲費(fèi)和辦事費(fèi)用等。

馬華說，該客戶在付款方式上非常高明，可謂絞盡腦汁。第一筆訂單是以L/C（即信用證 ）為付款方式，但開具的L/C是由該公司事先就與開證行約定的——僅為訂貨而不需兌付。信用證開出不久，該客戶又寧可付少量違約金而取消信用證。“要知道，服裝生產(chǎn)企業(yè)一旦簽訂了銷售合同，訂下了原材料，就等于進(jìn)入了生產(chǎn)程序，產(chǎn)品上了流水線就無法讓其停下。”馬華說。

此后的第二筆訂單，客戶先付20%作為合同預(yù)付款，約定收到貨后付清貨額。但是，客戶往往不會付全部貨款。收到預(yù)付款后，供貨商會將貨物運(yùn)進(jìn)海關(guān)倉庫，并按合同簽發(fā)提單。貨到外國后，國外買方拒付款的理由，通常是服裝質(zhì)量和尺寸問題，交貨期延遲也是常用的借口。馬華說，貨物發(fā)出后，對方一直都強(qiáng)調(diào)要收到貨物才會付款。但收到貨后，對方就再也聯(lián)系不上了。

“如果我先期請美國專業(yè)律師調(diào)查了解美方企業(yè)情況的話，可能就不會出現(xiàn)這種情況。”如今，馬華已經(jīng)后悔莫及。

李立和馬華的遭遇并非個案，在外貿(mào)出口型制造業(yè)密集的長三角、珠三角地區(qū)，中小企業(yè)居多，實力有限，資金周轉(zhuǎn)壓力大，加上經(jīng)營者缺乏法律意識，很少有人在訂立外貿(mào)合同前會到對方所在國對其信用和資質(zhì)進(jìn)行“盡職調(diào)查”，這讓一些騙子有機(jī)可乘。我國商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2005年以前，中國出口企業(yè)因為外國企業(yè)賴賬而發(fā)生的損失已經(jīng)超過了1000億美元，此后每年都以150億美元至170億美元的數(shù)量遞增。

 

陳學(xué)斌建議，中國企業(yè)避免和減少受騙行為，加強(qiáng)法律意識無疑最為重要。“國內(nèi)企業(yè)要聘請具有國際貿(mào)易、法律服務(wù)等背景，并在這些領(lǐng)域有經(jīng)驗的律師作為法律顧問，參與到企業(yè)的重要談判中，包括合同的起草和修改、合同簽訂和審查等。尤其是涉及到適用法律條款、管轄權(quán)的條款，涉及到雙方權(quán)利和義務(wù)的條款，涉及到違約責(zé)任條款等，企業(yè)要特別注意。”陳學(xué)斌說，很多企業(yè)沒有這樣做，就是法律意識薄弱的體現(xiàn)。

陳學(xué)斌談起的一起案件，就是由于中方企業(yè)缺乏必要的法律意識，沒有及時取證而導(dǎo)致?lián)p失慘重，目前案件將向美國佛羅里達(dá)制造業(yè)協(xié)會提請仲裁。

四川某再生資源企業(yè)每年從美國一企業(yè)進(jìn)口鋁材料，雙方合作多年，中方對美方企業(yè)比較信賴。前兩年，企業(yè)卻一再在進(jìn)口貨物里發(fā)現(xiàn)，訂購的鋁材料被換成了計算機(jī)鍵盤等廢品，甚至有部分違禁品，導(dǎo)致數(shù)次整只集裝箱被當(dāng)場扣留。

“企業(yè)的法律意識，或者說證據(jù)意識不強(qiáng)，沒有在接收貨物時馬上把貨物表面狀況，拍照取證。”陳學(xué)斌說，當(dāng)中方企業(yè)向外方交涉時，美方企業(yè)一再使用拖延戰(zhàn)術(shù)，找出種種理由說中方缺乏證據(jù)，致使中方企業(yè)幾十萬美元的損失無法追回。一拖幾年過去了，這讓該四川企業(yè)非常生氣和無奈。“對于進(jìn)出口企業(yè)來說，在每批進(jìn)口貨物到港卸載拆封前，應(yīng)把集裝箱箱號以及鉛封，拆封前后的證據(jù)都固定下來，取得第一手證據(jù)材料，以免國外企業(yè)故意欺詐導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失。”陳學(xué)斌建議。

“當(dāng)企業(yè)發(fā)生被欺詐行為，首先不要害怕，應(yīng)該立刻和律師商量，采取適當(dāng)?shù)拇胧┓e極應(yīng)對，進(jìn)行證據(jù)的采集和準(zhǔn)備。進(jìn)入司法程序后，如果是在國外打官司，可以請國內(nèi)律師聯(lián)絡(luò)國外律師介入案件，因為國外律師更加清楚當(dāng)?shù)胤?，這樣的勝算可能更大，盡可能維護(hù)我國企業(yè)的合法權(quán)益。”

上海某僑資企業(yè)專業(yè)經(jīng)營橡膠業(yè)務(wù)，從事輸送帶出口貿(mào)易。“這是一項領(lǐng)域很窄的業(yè)務(wù)，但他們眼光獨(dú)到，市場前景較為樂觀。”陳學(xué)斌說，該企業(yè)自己并不生產(chǎn)，而是向山東一家中美合資企業(yè)購買輸送帶后，再出口到海外。然而，山東合資企業(yè)的大股東是一家知名美國企業(yè)，在與國外客戶發(fā)生業(yè)務(wù)分歧后，美國公司要求該合資企業(yè)停止向該僑企供應(yīng)輸送帶。

“僑企的對外合同有時間限制，于是委托我們及時向該合資企業(yè)以及國外股東發(fā)出律師函，在指出其嚴(yán)重違約及其違約的法律后果之后，聲明如果再執(zhí)迷不悟，我方企業(yè)將立即提出訴訟，并請求采取一系列的財產(chǎn)保全措施，乃至限制相關(guān)人員出入境。”見到這樣的最后通牒，美國股東一下子“服了軟”，恢復(fù)了對該企業(yè)的供應(yīng)。“國外企業(yè)更懂得利用法律，我們也要反過來運(yùn)用法律制約它，抓住法律上的關(guān)鍵著眼點(diǎn)，在必要時候可以先發(fā)制人，運(yùn)用法律武器維護(hù)自己的合法權(quán)益。”陳學(xué)斌說。

 

在歷時近四年的訴訟之后，香港俊彥(深圳)有限公司董事長關(guān)先生近日終于等到了自己勝訴的好消息，筋疲力盡的他無奈地告訴記者：“在美國打的官司雖然贏了，但300萬美元的賠償金至今杳無音信。”

據(jù)介紹，2009年11月，香港俊彥(深圳)有限公司與廣東伊丹珊實業(yè)有限公司、惠州萬達(dá)鞋業(yè)有限公司、香港冠行國際集團(tuán)有限公司共同委托廣東某律師行，在美國加利福尼亞法院提起訴訟，要求判決美國加利福尼亞州Citi-cross公司違約和合同欺詐。

隔年，法院判決上述4家中國企業(yè)勝訴。但此時廣東伊丹珊實業(yè)有限公司已經(jīng)破產(chǎn)，而惠州萬達(dá)鞋業(yè)有限公司、香港冠行國際集團(tuán)有限公司也到了破產(chǎn)的邊緣。記者了解到，該案件至少還導(dǎo)致7家中國企業(yè)受騙，但這些企業(yè)沒有能力去美國追討，更沒能力去打官司，目前大多已經(jīng)因為資金鏈斷裂而瀕臨破產(chǎn)。“對方一直拖著，現(xiàn)在都交給律師去負(fù)責(zé)這件事了。”關(guān)先生甚至萌生了轉(zhuǎn)行的念頭，“我現(xiàn)在對外貿(mào)生意感到很泄氣，很想轉(zhuǎn)行。”

針對企業(yè)因經(jīng)營規(guī)模小無力追討款項，沒有能力與國外企業(yè)打官司的情況，陳學(xué)斌建議，對企業(yè)來說，碰到這類問題，必須花點(diǎn)時間和精力去據(jù)理力爭，加強(qiáng)維權(quán)意識。尤其涉及到國外反傾銷案件，如果涉訴國內(nèi)企業(yè)單個資金和能力有限，可以多家企業(yè)聯(lián)合，由行業(yè)協(xié)會牽頭，集中力量，共同應(yīng)對。在近幾年我國針對國外反傾銷案件的應(yīng)訴中，不少案件就是由行業(yè)協(xié)會牽頭，多家企業(yè)共同委托有經(jīng)驗的專業(yè)律師去應(yīng)對，爭取到對我們企業(yè)有利的裁決結(jié)果。