據(jù)香港匯豐銀行內(nèi)部消息，香港匯豐銀行合規(guī)部將于2015年上半年針對以下賬戶做審查。

 

1、月交易額度超過1千萬港幣無審計報告的公司將在3-6個月直接關閉賬戶。（大額交易客戶公司可申請貸款1500萬港幣以內(nèi)）

 

2、5年以上賬戶無審計報告的；

 

3、年交易額度過500萬港幣以上的賬戶，建議做賬審計。符合以上信息但公司無做賬審計，提供不了核數(shù)報告的將會受到銀行審查或關閉賬號（已經(jīng)有做賬審計的客戶可忽略此信息）

 

另：現(xiàn)在各銀行因反洗黑錢檢查力度都很嚴格，為避免賬號被銀行銷戶或者凍結(jié)請務必做到以下兩點

 

1、賬戶里要留有至少1000-2000港幣；

 

2、保證三個月內(nèi)至少有一次登錄網(wǎng)銀記錄。