據(jù)美聯(lián)儲及紐約銀行監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的監(jiān)管指控稱，RBS從2002年至2011年實施的一項制度向監(jiān)管機構(gòu)及其他銀行隱瞞從美國轉(zhuǎn)出美元的地區(qū)。期間此制度運作了3500多起交易，向蘇丹及伊朗客戶轉(zhuǎn)入 5.23億美元。此舉違反了美國針對伊朗的制裁令。

 

RBS 競爭對手渣打銀行去年也因違背反洗錢令而繳納了3.4億美元罰款，而部分銀行稱他們處理英國政府允許而美國政府不允許的付款時省略部分信息是符合規(guī)定的。

 

據(jù)報道，RBS除了同意繳納罰款外，還同意實施新措施以確保不再違反制裁令。同時罷免了企業(yè)市場“預防洗錢部”的主管及在亞洲、中東、非洲的銀行主管。

 

一年半以來，RBS因涉嫌違背反洗錢令而遭到調(diào)查。今年早些時候，RBS因幫助操縱倫敦銀行同業(yè)拆息(Libor)而向美國紐約州金融監(jiān)管機構(gòu)繳納6.12億美元罰款。