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95個在英留學(xué)生賬戶疑似洗錢被凍結(jié),英中律師協(xié)會呼吁不可置之不理

2019-03-07    來源:香港駿誠商務(wù)官網(wǎng)   點擊:0

95個英國銀行賬戶因為涉嫌洗錢而被凍結(jié),據(jù)英媒報道,其中大部分是中國留學(xué)生的賬戶。英中律師協(xié)會會長朱小久呼吁中國學(xué)生,被凍結(jié)賬戶之后,一定要站出來,配合警方的調(diào)查。洗錢是刑事罪,刑事犯罪記錄會影響你在英國的學(xué)習(xí)、工作和生活,所以一定要重視。
 
據(jù)悉,此次涉及被凍結(jié)的銀行賬戶全部是巴克萊銀行的賬戶,賬戶所有者幾乎全部是在英國大學(xué)就讀的中國留學(xué)生,預(yù)計有360萬鎊被凍結(jié)。但有關(guān)機(jī)構(gòu)表示,通過這些賬戶進(jìn)出的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這一數(shù)字。
 
英中律師協(xié)會會長朱小久表示,她在2月28日作為代理律師出庭,同一天,英國共有10個法庭同時審理這批有洗錢嫌疑的賬戶。
 
95個賬戶中,目前她僅知道她所代理的這五名學(xué)生的信息。她表示,這95個賬戶的名單是保密的。在2月28日,她看到在其中三個法庭(她本人在倫敦出席兩個法庭,她助手在英國南部出席一個法庭)應(yīng)訊出庭名單中全是中國人,共有幾十人。
 
據(jù)她所知,這些學(xué)生在賬戶被凍結(jié)之后,有的學(xué)生或因?qū)W業(yè)繁重,有的學(xué)生或因被凍結(jié)的賬戶里錢少,只有1000多鎊,對被凍結(jié)一事置之不理,也不打算尋求外界的幫助。
 
朱小久認(rèn)為這是十分危險的,“錢被沒收是小事,如果法庭最終認(rèn)定這些學(xué)生洗錢,不僅損害在英華人的形象,而且未來其他銀行也會紛紛效仿,以中國學(xué)生為對象進(jìn)行洗錢調(diào)查。”
 
朱小久說,據(jù)她所知,有些被凍結(jié)賬戶的中國學(xué)生由于畢業(yè),已經(jīng)回到國內(nèi)或者到其他國家繼續(xù)學(xué)業(yè)。她希望這些學(xué)生一旦通過銀行發(fā)來的電子郵件,或者從同學(xué)或?qū)W校得知自己需要出庭應(yīng)訊,千萬不要置之不理。如果不回英國配合警方的調(diào)查,相當(dāng)于默認(rèn)自己的“罪行”,很有可能被判定為洗錢罪。
 
此次被凍結(jié)的95個銀行賬戶相關(guān)事宜,是由英國新成立的全國經(jīng)濟(jì)犯罪中心(National Economic Crime Centre,簡稱NECC)負(fù)責(zé)調(diào)查的。在NECC官網(wǎng)發(fā)布的公告中,NECC懷疑這些被凍結(jié)的賬戶是犯罪所得或用于犯罪目的。
 
NECC的行動主管Matthew Bradford表示,由于一些國家對個人外匯交易實施管制,犯罪分子會利用合法的海外匯款渠道來試圖繞過這些管制,而國際學(xué)生可能會被這些犯罪分子利用,面臨更大的風(fēng)險。
 
Bradford說,他們認(rèn)定這些賬戶涉險洗錢的標(biāo)準(zhǔn)主要是:
 
在銀行自助柜員機(jī)(Automated Service Devices,簡稱ASD)直接存入現(xiàn)金;
 
直接通過ASD或其它方式存入現(xiàn)金時,顯示出已知的與洗錢有關(guān)的特征。例如:每筆錢都是小額或頻繁的現(xiàn)金存入,以避免銀行和執(zhí)法部門審查;
 
在被凍結(jié)的賬戶中,幾乎都是從中國向英國匯款,并且聲稱是給一位留學(xué)生提供資金支持其學(xué)業(yè),卻被用于進(jìn)行與學(xué)生無關(guān)的活動;
 
匯入的現(xiàn)金用于購買到中國的商品,購買方與匯入的賬戶在資金來源上沒有任何聯(lián)系。
 
NECC還表示,如果能證明這些資金是犯罪所得或者將被用于非法行為,這些資金將會被沒收。
 
這四個認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),和朱小久出庭時法官給出的認(rèn)定理由相似,此外,還有兩點也是警方凍結(jié)這些學(xué)生賬戶的理由:賬戶里有幾萬鎊收入,但該學(xué)生在英國沒有合法收入;存款位置離學(xué)生所在地不一致。
 
朱小久在出席了兩個法庭庭審之后,她提出了幾點疑問:
 
1. 這次被凍結(jié)的賬戶,被凍結(jié)的時間不一樣。以她所代理的五人來說,牽扯了三個不同的機(jī)構(gòu),有的賬戶是由倫敦警察局(Metropolitan Police Service )要求凍結(jié),凍結(jié)時間為12個月;有的是由英國國家犯罪局(National Crime Agency )要求凍結(jié),凍結(jié)時間為9個月;還有的是由稅務(wù)機(jī)關(guān)(HM Revenue and Customs)要求凍結(jié),凍結(jié)時間為6-9個月不等。調(diào)查為何不能在2-4周內(nèi)完成調(diào)查?為何這些賬戶凍結(jié)時間這么長?
 
2. 此次大規(guī)模行動似乎完全針對中國學(xué)生。這種反洗錢的行為難道唯有中國學(xué)生有嫌疑嗎?為什么只凍結(jié)中國學(xué)生的賬戶?
 
3. 為什么不接受父母在中國的合法收入,作為學(xué)生帳戶里資金的合法來源的解釋?
 
4. 明知這些學(xué)生沒有收入,從中國轉(zhuǎn)錢出來不容易,為什么不允許學(xué)生留一點生活費?
 
目前案件的最新進(jìn)展是,這些凍結(jié)的賬戶絕大部分被凍結(jié)了9個月和12個月,接下來,警方和法庭將調(diào)查這些賬戶是否有洗錢嫌疑。
 
目前,朱小久在法庭上已經(jīng)代表這些學(xué)生出示了無洗錢行為的證據(jù)。“這些學(xué)生被懷疑洗錢只是因為他們(或他們的親友)使用了和洗錢同樣的方式來存錢,但這些行為本身并沒有觸犯法律。無論是從中國帶規(guī)定數(shù)額內(nèi)的現(xiàn)金到英國來,還是這些現(xiàn)金帶進(jìn)英國之后,由朋友或者父母把錢通過ATM機(jī)存到學(xué)生的賬戶上,這兩種方式都不犯法。所以我們現(xiàn)在要做的就是給法庭一個合理的解釋,比如為什么錢會在不同的地方存入?這有可能是親戚或朋友來英國度假時帶進(jìn)來,然后存到ATM機(jī)上的。”她說。
 
朱小久指出,她代理的這五名學(xué)生中有四名,只需要上這一次庭。還有一人由于被凍結(jié)賬戶之后,連學(xué)費都無法按時交納。“目前法庭給了這名學(xué)生特許,準(zhǔn)許讓他在兩周內(nèi)再次出庭。如果第二次出庭后,警方愿意解除凍結(jié)賬戶,他將解凍4500鎊交納學(xué)費,但生活費還是無法解凍。”她說。
 
“這些出庭的學(xué)生,有的人的賬戶是1月中被凍結(jié),有的是2月中被凍結(jié),有的是2月22日被凍結(jié),2月28日就要求出庭。”朱小久說,相信大部分留學(xué)生都是無辜的,她覺得這些學(xué)生不在父母身邊,加上學(xué)習(xí)繁忙,突然被斷絕經(jīng)濟(jì)來源,可能面臨沒有錢交學(xué)費、房費的困境,甚至連坐車、吃飯都成問題。
 
“如果一旦認(rèn)定這些學(xué)生洗錢罪成立,錢被沒收事小,關(guān)鍵是將構(gòu)成刑事犯罪,有可能會被以洗錢罪的罪名起訴,并在英國留下犯罪記錄。”朱小久說。雖然她認(rèn)為,由于她代理的這些學(xué)生賬戶上的錢并不多,可能不會因此入獄,但是一旦留下犯罪記錄,如果他們想在英國找工作,或者續(xù)簽任何簽證,都將受到影響。
 
朱小久還提醒在英華人,私自換匯由于不能確定對方的資金來源是否合法,將會存在很大的風(fēng)險。她對其他被凍結(jié)銀行賬戶的中國學(xué)生有這幾點忠告:
 
1.被凍結(jié)賬戶之后,一定要站出來,配合警方的調(diào)查。洗錢是刑事罪,刑事犯罪記錄會影響你在英國的學(xué)習(xí)、工作和生活,所以一定要重視;
 
2.大學(xué)里一般都有經(jīng)濟(jì)援助(Hardship Fund),可以找學(xué)校尋求經(jīng)濟(jì)上的支持;
 
3. 中國人在海外,遇到問題可以尋找當(dāng)?shù)厥桂^的幫助和支持。

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