近期，隨著全球反恐反洗黑錢的力度加大，在CRS雙向稅務(wù)交換體系的推進下，香港政府同各大銀行對于資金監(jiān)管的敏感度大幅提升，對于擁有銀行賬戶的客戶將會定期采用最為嚴格的審查機制，進行詳細的篩查。從我司接觸到的情況來看，目前已有香港恒生、匯豐銀行、建行（亞洲）、等銀行要求公司客戶提供相關(guān)的證明文件以及財務(wù)報告和審計報表，以配合審查。銀行會下發(fā)通知到賬戶持有人或郵件提醒，請大家實時關(guān)注賬戶情況，務(wù)必給予回應(yīng)。若不能及時提供，將會影響銀行賬戶的使用，甚至被強制注銷賬戶。

 

作為老牌香港企業(yè)服務(wù)代理人，香港駿誠商務(wù)再次提醒大家遇到上述情況參考以下解決辦法： 

 

一、遇到以上情況請認真補齊做賬，完善公司的財務(wù)報表和審計報告，準備好證明文件，積極配合銀行的審查，規(guī)避銷戶風險。

 

二、香港公司有實際運營的請如實進行做賬審計。否則這種違法的行為在如今嚴峻的監(jiān)管環(huán)境下，很容易被調(diào)查出來，不僅會導致銀行賬戶凍結(jié)或銷戶，還要承擔一系列法律責任。

 

三、香港公司如果真的沒有運營，建議做不活躍的審計報告后再提交報稅，不要直接零申報處理。因為只有正常的做賬的公司，才能更好的降低銀行的銷戶風險。

 

四、一定要找專業(yè)的做賬審計機構(gòu)進行合作，因為做賬審計是一項專業(yè)性極強的工作。如果操作起來稍有差池，就會被銀行發(fā)現(xiàn)問題，那么企業(yè)不僅會被銷戶，而且還可能造成其他的嚴重后果。

 

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