客戶：何小姐

辦理時(shí)間：一個(gè)月。

 

需要攜帶資料：

1. 公司注冊(cè)證書

2. 周年申報(bào)表

3. 商業(yè)登記證

4. 公司英文章程

5. 公司印章

6. 國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7. 國(guó)內(nèi)公司、個(gè)人銀行的近半年流水

8. 主要合作國(guó)家業(yè)務(wù)合同

9. 零申報(bào)文件（后期補(bǔ)上）

 

客戶何小姐是2014年成立的香港公司。有國(guó)內(nèi)公司做外貿(mào)的，覺得國(guó)內(nèi)的離岸賬戶用來(lái)收款不方便，主動(dòng)注銷賬戶，現(xiàn)在要開離岸賬戶。香港公司也是正常年審，客戶的秘書公司一直處理都是零申報(bào)文件，客戶開戶的意愿的還是挺大的。

 

我?guī)退屏撕闵y行。后來(lái)了解到她和高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家合作頻繁，所以開戶的話不能提供高風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家業(yè)務(wù)合作信息，也不能對(duì)開戶經(jīng)理說(shuō)，資料提交給我細(xì)心審核，資料基本可以。主要是零申報(bào)文件是秘書公司在處理，秘書公司也不配合?？蛻粢膊磺宄鞘裁次募?。經(jīng)過(guò)我們給她合理的調(diào)取了零申報(bào)文件。后期補(bǔ)交給銀行經(jīng)理，在開戶的時(shí)候，我們給客戶交代了銀行經(jīng)理會(huì)問(wèn)的問(wèn)題和需要帶的資料原件。

 

客戶何小姐開戶過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)給了密碼器和保安編碼器的資料，也很配合開戶的流程。