香港銀行帳戶自動(dòng)銷戶或關(guān)閉原因
因近期客戶反應(yīng)，香港公司銀行賬戶被告知“以行政原因注銷或凍結(jié)賬戶”而導(dǎo)致無(wú)法正常操作。
請(qǐng)留意以下事項(xiàng)：
- 1.從2013年匯豐銀行被美國(guó)罰款：19億美金，香港金融管理局出示通知：嚴(yán)查所有銀行每筆進(jìn)出賬，如被查到接收款為敏感國(guó)家或款項(xiàng)為洗黑錢，銀行會(huì)無(wú)條件取消該公司銀行賬戶。
- 2.近期如有接收款為敏感國(guó)家或戰(zhàn)亂國(guó)家的客戶，請(qǐng)知悉，請(qǐng)選擇其他方式接收款，如被銀行查到會(huì)直接取消貴公司的銀行賬戶（賬戶里面的款，銀行會(huì)通過(guò)支票或者直接方式結(jié)匯）。
- 3.匯豐、恒生、渣打、中國(guó)香港銀行會(huì)在每月進(jìn)行賬戶清查。
- 4.如果您有給朋友代收款，請(qǐng)多問(wèn)一下產(chǎn)品的來(lái)源，交易的國(guó)家。
- 5.銀行查知此公司帳戶的董事有背景問(wèn)題，或不良記錄。
- 6.銀行帳戶成立后不夠扣帳戶管理費(fèi)用，并一年內(nèi)未啟動(dòng)使用。
- 7.帳戶走帳金額過(guò)大并且頻繁
