因世界各地政府均致力打擊國際洗黑錢活動，新加坡銀監(jiān)處為配合此大趨勢而向新加坡銀行界發(fā)出新指引要求銀行收緊開戶條件(特別是境外島嶼注冊的公司)，故此銀行對新開戶客戶提出新要求。為配合銀行的新措施以便客戶可以順利完成開戶手續(xù)，以下是開戶時(shí)需提交的相關(guān)文件:

 

1、代辨開立L/C進(jìn)出口賬戶，必定要選擇我司的商務(wù)通訊服務(wù)組合(丙)，這可以便銀行聯(lián)絡(luò)及減低銀行的疑心，減低銀行找借口處處為難，月結(jié)單一律寄新加坡注冊地址再轉(zhuǎn)給國內(nèi)分行后再轉(zhuǎn)客戶。

 

2、客戶須填妥業(yè)務(wù)性質(zhì)申報(bào)表﹐加蓋公司簽名章并且董事簽名;須具備銀行信息證明 (視乎有關(guān)銀行的要求);須具備護(hù)照證明文件;如不簽名的董事，要在開戶文件內(nèi)的 “不簽名董事欄內(nèi)” 簽名確認(rèn)同意;銀行保留任何拒絕批核開戶申請的權(quán)力。